淮南警方破获特大地下钱庄非法经营案

news.wehefei.com   发布时间:2018-05-15 16:55:04    来源:中安在线-新安晚报  

资讯标签: 地下钱庄 非法经营案

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核心提示:宁夏男子孙某等人利用大量他人身份信息在外地银行开户,之后购买美元、港币,向境外汇钱,自以为做的巧妙,最终还是被警方发现。记者今天从淮南市公安局了解到,四个地下钱庄近日被警方彻底捣毁,抓获涉嫌犯罪嫌...

  宁夏男子孙某等人利用大量他人身份信息在外地银行开户,之后购买美元、港币,向境外汇钱,自以为做的巧妙,最终还是被警方发现。记者今天从淮南市公安局了解到,四个地下钱庄近日被警方彻底捣毁,抓获涉嫌犯罪嫌疑人24名。

  2017年5月,公安部经侦局发现,在淮南招商银行有29个个人账户,均是以外地人身份信息到淮南开户,之后每个账户上都有购买大量美元的记录,并且都同时汇到香港9个账户上。由于账户异常,线索通过安徽省公安厅下发到淮南市公安局,立为非法经营案,30余名民警组成专案组进行侦办。

  “我们通过侦查,发现地下钱庄在全国共有256个这个的账户,每个账户均购买了大量的美元和港币,汇到香港9个账户上,涉案金额高达1亿多元人民币。”淮南市公安局经侦支队负责人介绍说。专案组通过侦查,逐步理清了涉嫌非法买卖外汇业务、骗取国家出口退税,虚开增值税专用发票等多个团伙架构和人员基本情况。

  经过半年多的侦查与研判,警方锁定主要犯罪嫌疑人孙某、马某等人分别在甘肃、宁夏等地。去年12月6日,淮南警方分成5个抓捕组,分赴五地开展集中收网行动。截止目前,警方共抓获涉嫌犯罪嫌疑人24名,其中地下钱庄成员15人,虚开增值税专用发票、骗取出口退税9人;打掉4个地下钱庄团伙,1个骗取出口退税团伙,冻结涉案资金2500余万元,扣押车辆10辆。

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责任编辑:张柏林
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